- سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
- دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتـــمــويل الإرهـاب
- تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة
- آلية قبول أعضاء الجمعية العمومية
- آلية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة
- سياسة صرف المساعدات
- آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
- إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب
- آلية للإبلاغ في حال وجودة شبهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
- القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها
- إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
- الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام
- لائحة واجراءات تتبع النقد
- شراء الاصول